光大银行假流水制造_弄个假流水要多少钱

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：资讯导读最后更新：7小时前

光大银行假流水制造

光大银行假流水制造_弄个假流水要多少钱

郑州的光大银行摊上事了。职员席薇，13年间，凭空编出理财产品，忽悠31个客户，卷走9448万。她拿着6000多万，往直播平台砸钱，映客5951万，抖音170万，花得跟流水似的。法院判她诈骗罪，追缴打赏的钱还给受害者。主播多得数不过来，只追单笔2万以上的，映客账户冻了2000万。席薇这事，乍看是个“财迷心窍”的故事。细想，她咋敢？银行里，她干了13年，愣是没人发现她搞假理财。客户信任她，银行也信她，偏偏她把这信任当成了提款机。她为啥这么大胆？银行的监管像筛子，漏洞大到能跑火车。员工资质审核松，内部流程形同虚设，给了她空子钻。客户这边，图高回报，信了她的花言巧语，没多问一句。直播平台也好不到哪去。席薇的钱砸进去，平台照单全收，没人问一句钱哪来的。映客、抖音，日流水多得吓人，查资金来源？压根没这习惯。平台不是傻子，巨额充值不正常，多少能嗅出点味儿。可钱到手，谁还管它干净不干净？席薇这6000多万，够买多少流量、多少热度，平台乐得赚。这事背后，银行和平台都脱不了干系。银行得把员工管严，查账不能走过场，客户资金安全不是开玩笑。平台也别装无辜，流水再大，也得设个预警机制，异常资金一露头就拦下来。席薇这案子，法院还在追钱，受害者的损失能不能补回来，还是个问号。眼下，追回的2000万冻在账户里，31个客户还在等着盼着。

今天这瓜太魔幻了！郑州光大银行员工席薇，拿着假理财收割31个客户近9400万，转头砸6000多万打赏主播，连法院都惊了：这钱必须吐出来！席薇诈骗31个客户，卷走9400万。她拿这些钱疯狂打赏主播，13年在映客砸了5951万。2565个主播收了她的钱，法院却只追缴打赏超2万的主播。那些小主播拿着赃款没事，受害者的救命钱却没了。这事听着就让人火大，公平在哪？她是怎么干的？席薇在郑州光大银行工作，推销假理财产品骗客户。客户信任她，把钱交给她。她却没把钱投出去，而是转手打赏主播。她单日打赏能花几百万，4091次充值，平台从没怀疑过。法院查明，她用赃款买礼物，送给主播换取关注。这操作，爽到离谱！平台也有问题。映客赚了席薇5951万，账户被冻2000万后喊冤，说自己是善意取得。可她13年狂刷钱，平台风控系统睡着了？这么大额的流水，平台不查来源？现在出事，平台推卸责任，装无辜。反洗钱监管对老百姓取钱查得严，对这种土豪撒钱就睁眼瞎？主播们也跑不了。收钱时没人问钱哪来的，现在出事就喊我也是受害者。法院判了，超2万打赏的主播得退钱。可那些拿了几千块的小主播，钱照收，啥事没有。受害者的血汗钱被挥霍，主播们凭啥逍遥？退钱是本分，装可怜没用！这事让人气愤，银行监管漏洞百出。席薇在银行干了13年，推销假理财没人管。31个客户，9400万没了，很多人是养老钱、救命钱。银行风控形同虚设，凭啥让老百姓为漏洞买单？这事得追责，银行不能当甩手掌柜！大家想想，平台和主播赚黑钱时爽，现在得承担后果。平台风控失职，主播拿赃款不退，哪有这么便宜的事？受害者的钱得追回来，监管也得跟上。这事不解决，老百姓还怎么信银行？评论区聊聊：主播该不该全退钱？平台是不是得赔？银行漏洞为啥总让老百姓吃亏？#动态连更挑战#

今天这瓜太魔幻了！郑州光大银行员工席薇，坑了31个客户9400万！她拿假理财忽悠人，钱到手后，转头就砸6000多万打赏主播。这手笔，连法院都看傻了，直接判：这钱得吐出来！可平台和主播却叫屈，喊着我们也是受害者。这剧情，爽到让人想拍桌子！席薇在映客豪掷5951万，2565个主播分了这笔钱。法院追缴打赏超2万的主播，可小主播拿着钱跑了。受害者的救命钱没了，这公平吗？一个普通人攒一辈子才有多少？钱被挥霍，气得人牙痒！更离谱的是，映客账户被冻2000万，平台还装无辜，说自己是正经生意。席薇13年充值4091次，单日打赏能买套房，平台风控是吃干饭的？这么大的钱流水，没人查？主播收钱时笑得欢，现在出事就推责任。谁家钱是大风刮来的？想想就来气！银行员工骗钱，平台不查，主播拿钱不问来路。反洗钱查老百姓取钱查得严，土豪撒钱就没人管？平台和主播赚得盆满钵满，受害者却哭都没地儿哭。这事搁谁身上不窝火？大家说说，受害者的钱该咋办？主播退钱？平台赔钱？还是银行担责？一个普通家庭被骗光积蓄，换你怎么办？评论区聊聊，这事你怎么看？

河南光大郑州怎么有胆子这么大的人！光大银行郑州某支行的客户经理席薇，用13年时间骗了31个人9448万。这些钱里6000多万被她拿去打赏主播，光是在映客就充了5951万，抖音也刷了170多万。法院判她诈骗罪成立，要求追缴打赏的钱，但只追回2万元以上的部分。剩下的钱怎么办？没人说得清。有人算过账，席薇三个映客账号充了4091次，平均每次1.4万，最多一天能打赏25万次。她给2565个主播送过礼物，其中23个主播拿得最多。法院说打赏不算合理消费，必须退钱。可主播们喊冤：“我们熬夜直播喊破嗓子赚的钱，凭啥要退？” 更让人想不通的是，直播平台账户被冻结2000万后，映客跑去法院申诉，说自己是“善意取得”。按法律，只要平台不知道钱是赃款，就不用退。但问题是，普通人去银行取5万都要查用途，直播平台收几十万打赏却不用核实来源？这事儿扯出个死循环：被骗的人要追钱，平台和主播说自己无辜。去年有个浙江老板卖劳力士，收了37万结果对方用的是诈骗款，老板的银行卡直接被冻结，生意都黄了。现在直播行业每天流水上亿，谁能保证里头没脏钱？银行监管也漏成筛子。席薇在银行电脑上直接转走客户的钱，伪造理财协议，连假公章都敢用。光大银行这两年罚单就没断过，2024年被罚超2000万，南京分行一笔贷款违规就被罚200万。老百姓存点钱不容易，现在连银行理财都能是假的。直播打赏倒是痛快，可谁能想到屏幕后的“土豪”花的是别人的养老钱？ #河南光大# #郑州金融莎姐# : 网页1、网页3、网页4、网页5描述了席薇诈骗金额及打赏细节 : 网页2、网页5提到直播平台以“善意取得”申诉 : 网页3、网页5披露法院追缴标准及主播获利情况 : 网页6、网页7、网页8揭示光大银行内部管理问题 : 网页5、网页10、网页11涉及赃款追缴法律争议

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今天这瓜太魔幻了！郑州光大银行员工席薇，干了件让人瞠目结舌的事！她用假理财骗了31个客户，卷走近9400万。钱到手后，她没藏着掖着，直接豪掷6000多万在直播平台打赏主播。这操作，法院都看傻了，直接判她把钱吐出来。可平台和主播却叫屈，说自己也是受害者。这剧情，比电视剧还离谱！席薇在映客平台狂刷5951万，钱撒给了2565个主播。有人单日收的打赏，够在郑州买套房！法院追赃，只让打赏超2万的主播退钱。那些收了几百几千的小主播，拿着赃款照样逍遥。31个受害者的血汗钱，就这么打了水漂。想想那些攒了一辈子钱的普通人，钱被骗走，心得多疼？这公平吗？更气人的是，平台还装无辜。映客账户被冻2000万，他们搬出善意取得，说自己是正当生意。拜托，席薇13年充值4091次，出手就是几百万，平台风控系统是吃干饭的？这么大的流水，没人觉得不对劲？主播们收钱时，咋不问问这钱哪来的？现在出事了，一个个喊冤，钱却不想退。谁信你们不知道这钱有问题？银行这边也好不到哪去。席薇一个员工，能骗走9400万，监管漏洞大得能跑火车。反洗钱系统对老百姓取点钱查得严，土豪撒钱就没人管？凭啥银行的失误，让普通人来买单？平台失职，主播拿了不该拿的钱，受害者的损失谁来赔？这事让人憋口气。郑州街头，31个受害者可能是你的邻居、亲戚，他们攒的养老钱、买房钱，就这么没了。主播们花着赃款，可能还在直播间笑得开心。平台赚着分成，出了事就甩锅。谁该为这9400万负责？主播退钱是应该的，平台和银行也得担责。监管漏洞不堵，普通人咋放心把钱存银行？大家想想，假如是你家亲戚被骗了几十万，钱被主播花了，你啥感受？主播该不该退钱？平台该不该赔？银行的锅能不能甩？评论区聊聊，这事你咋看？爽不爽，气不气？咱老百姓的钱，凭啥这么不值钱？

😡还贷流水打印竟需亲自到柜台？ 😤今天去光大银行某网点打印还贷流水明细，本以为能轻松搞定，结果却被告知必须亲自到柜台办理！😡 🤔原来，手机app和网点中的多功能机都无法打印所需的流水，只能通过柜台办理。😓 😞更令人失望的是，公积金中心表示光大银行无法线上提取公积金。这真是让人无语，2024年了，打印个流水的方式还如此单一！😤 💔看来，以后还得排队去柜台办理这些琐碎事务了。希望银行能尽快升级服务，提供更多便捷的打印方式吧！🙏

投行卡流水核查指南目的：银行流水可能存在违反监管规定受到重点关注的情况，包括但不限于以下情形： 1、股权代持。如分红期间部分股东向某一特定股东打款； 2、业务造假。如营造虚拟供应商、虚拟客户； 3、资金管理不规范。如非经营性往来、频繁的进行资金拆借（当日借出，第二日归还）、关联方代收代付等； 4、大额存取现。可能涉及商业贿赂、利益输送、体外循环等； 5、发行人通过自然人银行账号进行体外循环。如自然人向供应商直接打款、通过自然人账号向客户收款、自然人频繁存取现金等； 6、商业贿赂。如销售人员频繁进行与消费能力不匹配的大额采购，亦如发行人大额购买无实物资产的商标、专利；核查人员范围： 1、在公司任职的自然人股东（持股1%以上）的银行流水； 2、董事、监事、高管（现任及报告期内所有曾任）； 3、尽职调查中中介机构认为需要核查的其他人员控制的所有银行账户（根据核查情况更新补充），如可能需要核查上述人员直系亲属（配偶、父母、子女），或者存在大额资金往来的近亲属； 4、采购主管、销售主管、财务负责人、出纳、主要管理人员的秘书/助理/司机的银行流水；核查银行范围： 1、六大行工农中建交+邮储 2、主要股份制银行招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、广发银行、华夏银行… 3、自然人开户的其他所有银行。【自然人主动提供或通过云闪付查询到的账户】 4、公司/自然人所在地银行当地都会有各自的一些城商行、农商行，也要纳入核查范围内。具体的流水核查细节还有很多，篇幅有限不详细展开。

今天这瓜太魔幻了！郑州光大银行员工席薇，拿着假理财收割31个客户近9400万，转头砸6000多万打赏主播，连法院都惊了：这钱必须吐出来！可平台和主播们却喊冤：我们也是受害者啊！这剧情比电视剧还夸张，31个受害者的血汗钱，就这么被挥霍了，搁谁身上不心疼？想想那些受害者，可能是攒了一辈子的养老钱，或者给孩子买房的首付款，结果被席薇忽悠，钱全进了她的口袋。她倒好，拿着这些钱在直播间当大哥，一掷千金。13年，4091次充值，平均每天挥霍上万，这手笔谁看了不眼晕？更气人的是，映客平台冻了2000万后，还振振有词，说自己是无辜商家。拜托，单日打赏能买套房，风控系统睡大觉去了？普通人取个几万块，银行查得跟审犯人似的，这种土豪撒钱就没人管？再说主播，2565个人分了5951万，平均每人也有几万块。收钱时笑得合不拢嘴，现在出事了就装无辜，说我不知道钱哪来的。真不知道？直播间里大哥一刷火箭，评论区不都喊老板大气？咋不问问这钱干不干净？法院追缴超2万的打赏，可那些拿了几千块的小主播，钱照样揣兜里，受害者却一分钱拿不回来。这事搁古代，叫分赃不均，搁现在，叫监管漏洞。你说这公平吗？想当年，庞氏骗局崩盘，多少人倾家荡产，监管才慢慢跟上。现在都2025年了，银行、平台还是那副事不关己的嘴脸。反洗钱条例喊得震天响，可真到执行，咋就睁一只眼闭一只眼？普通人被骗，申诉无门，平台和主播倒是忙着甩锅。这不就是典型的老百姓买单，资本吃肉？我看啊，主播得退钱，平台也得挨罚。主播拿了赃款，退钱是基本道义，别说什么我也是受害者，你受害，受害者更冤！平台更别想跑，风控形同虚设，赚流水时咋不喊冤？银行也得反思，员工监守自盗，内控漏洞大得能跑火车，凭啥让客户背锅？说白了，监管得长牙，平台得负责，主播得讲良心，不然这种荒唐事还得重演。这事让我想起《天下无贼》里那句台词：你以为有钱人都是好人啊？钱来得不明不白，收钱的人就没点责任？大家伙儿想想，31个受害者的钱，可能是他们的全部家当，换你是你能忍？评论区聊聊：你觉得主播该退钱，还是平台该赔？监管漏洞为啥老让老百姓吃亏#动态连更挑战#

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