银行卡代付流水单_银行卡突然多了十万块

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：资讯导读最后更新：20小时前

银行卡代付流水单

银行卡代付流水单_银行卡突然多了十万块

“有偿，能月入过万”！还有这种好事？ “有偿童模，月入过万试穿衣服寄送到家并且免费赠送！” 宝妈们刷到这些信息你会心动吗？然而天上不会掉馅饼这不就有一宝妈被骗了 ↓ ↓ ↓ 2月28日盐城杨女士在家刷某书看到了“有偿童模招聘”的帖子有些动心随即就跟发帖的博主私聊博主询问孩子的身高体重性别后把杨女士拉入一个学习群进群后客服以“检测学习能力”为由引导杨女士在某购物平台购买他们指定的商品客服一告诉杨女士购买不需要输入自己的支付密码但杨女士试了几次都购买失败了对方告诉她点更多支付方式会有企业代付出现不会扣杨女士的钱杨女士跟着指示操作后发现跳出来人脸支付直接显示购买成功联系客服一后客服一让她加订单群解决退款事项订单群里的客服二让杨女士开启QQ里的屏幕共享教她如何退单后来对方以无法退订的理由告诉杨女士银行流水不够需要她进行转账增加流水等流水达标了才可以退单随后杨女士通过扫码付费10000元给对方在会议软件T***S里杨女士再次跟对方进行屏幕共享视频对方提出让她在某音里购买虚拟礼物钻石当杨女士提出质疑时对方表示事后可以再提现回去杨女士放下戒心充值了两笔共计1998元事后对方又让杨女士加微信聊天还发来二维码让其转账继续充流水对方告诉杨女士这是她自己的账户杨女士放下戒心又扫码了4999元给对方过了一会对方再次要求杨女士刷流水才能退款杨女士意识被骗后立即报警共计损失21391元警方提示： 1.对于网络上的高薪兼职广告要保持警惕，不要轻易相信“轻松赚钱”的承诺。 2.不要随意向陌生人提供个人详细信息。 3.进行金钱交易时，务必通过正规渠道，避免私下转账。 4.一旦发现被骗，应立即收集证据并报警，以便警方及时介入调查。文章来源：江苏网警

大学生一年攒的钱，三小时被骗光还欠贷 🚨电信诈骗，真是防不胜防！🚨 事情是这样的，我在网上看到一个大学生兼职的帖子，评论区有群可以加，想着寒假没事干，就申请进群了。群里有置顶的QQ群，入职操作很简单，就是扫对方发的二维码然后进行代付。派单员说先输入错误密码，失败后会跳转到企业代付，但实际操作中，扫码后直接从我的账户扣了五百块。我赶紧联系对方，他说这是误操作，让我联系财务进行退款。于是加了财务的QQ。财务说要有一定的流水才能退款。这时我觉得不对劲，说那我不要这五百了，但他非常严肃地说，我的账户已经和公司绑定了，不解绑的话，后续扫码操作都会从我的账户扣费。我有点担心，于是相信了。财务不断给我发二维码进行扫码，他说只要不点击完成支付，就不是真正的扣款。于是进行了三十次的扫码操作，实际上每笔交易都完成了，此时已被扣了1万多。完成这些后，他说公司可以进行退款了，让我打开京东开启了白条，在一个店铺下单了十笔共1.4万。我当时并不知道这是贷款，一是不知道白条是什么意思，觉得自己已经没钱了，也买不了东西了；二是开启白条后形成了一个虚拟的银行卡，并不知道这张卡是属于自己的。就这样，我背上了1.4万的贷款。结束这些后，财务给我发了一张截图，说把之前我银行卡的钱转给我了，等待到账。过了半个小时还没有到账，我开始惊慌，这才报警。回看整个事情，真是愚蠢至极，完全被对方拿捏了心态，一心只想拿回最开始五百块，结果越陷越深，金额损失也越来越大。所以，遇到类似事情，一定要沉着冷静，不要轻易相信任何地方的兼职消息和人员的话术，一定要守护好自己的钱财。同时，在使用各类APP时，也要记得多了解它们是否有专属的贷款服务提供，避免不明不白地给自己背上贷款。

我被刷单诈骗了，这些坑你们一定要避开！这两天真是过得心惊胆战。周五下午，有个刷单的找我，说无需垫付，企业代付，听起来挺靠谱的，我就信了。结果提交了自己的芝麻信用分、流水账和花呗额度，现在回想起来，这些资料都是给他们了解坑多少钱用的！最搞笑的是，扫码支付的时候根本不会有验证码出现，天真的姐妹们千万别信！！！点击确认钱就付过去了！！！付完钱后，他们就开始说可以给你退款，然后一步步套路你，让你越陷越深。这时候你就会对对方产生依赖心理，对他们说的话言听计从。他们就是抓住你的这个心理，让你越踩越深。后面的退款过程我得整理一下再发，想知道的可以关注我留意。关于坑爹的退款过程当你成功用花呗支付后，他们会让你联系退款人员。首先，骗子退款客服1会打qq语音电话过来跟你沟通，说退款要存比自己花呗扣款金额的十倍到个人户口的银行卡里，或者拿自己的身份信息去做别的。我选择了第一种，结果就是个噩梦的开始！他们一步步诱导你，让你自己走进他们的圈套。他们发一个账户过来让你去验证码，又是同样的套路套走了你的钱。这时候骗子退款客服就让你联系商家申请强制退款。这次他们又要你拿钱出来，因为当时被心理控制又急迫想拿回钱，我才上当。他们让我在各种网贷平台借钱，总共两个平台借出来一万多，又被他们用同样套路转到对方账户。如果当时认真想想就不会被骗那么多！接着这些都还不够，他们还让我去别的平台刷信用卡，直接刷满名额！后来我才意识到去了警局报案。总之，大家一定要小心这种刷单诈骗，不要轻易相信陌生人的话。希望大家能从我的经历中吸取教训，避免上当受骗！

如何保存劳动争议中的关键文件？做了25年的人力资源工作，我见证了无数劳动争议案件。无论是企业还是员工，都需要在劳动争议中保存好关键文件。以下是一些建议，帮助你保留那些可能在未来劳动争议中起到关键作用的文件。 📧 入职前的沟通记录：保存好你与雇主在入职前的所有沟通记录，特别是关于薪酬和福利的邮件。 📄 入职手续：保存好员工登记表、入职手续完成的确认文件以及其他签字文件（拍照留存）。 📝 劳动合同和协议：确保保存好劳动合同、竞业限制和保密协议、员工手册、绩效管理办法等所有需要签署的文件。 💼 工资和社保记录：保存好工资单、社保和公积金缴纳证明、银行流水等，特别是如果有薪酬、报销以外的代付转款，一定要留好凭证。 🕒 考勤和加班记录：保存好每月的考勤和工时记录，特别是涉及加班的申请和确认文件，以及请假审批文件。 📩 通讯记录：保存好与雇主、同事、管理层之间的所有重要通讯记录，包括文件、电子邮件、短信、微信、钉钉等。 📊 绩效考核文件：保存好每月、每季度或年度的绩效考核文件。 📝 收入证明：如果有开具收入证明，一定要保存好。 📄 辞职和离职文件：保存好辞职申请、工作交接和物品交接文件、解聘通知书和解除劳动关系的协议、离职证明等。 📌 其他重要文件：保存好所有可能在未来劳动争议中起到关键作用的文件。这些文件可能会在未来的劳动争议中起到至关重要的作用。希望这些建议能帮助你更好地保护自己的权益。

妈妈被骗2万，我的防骗心得分享事情经过：那天，我妈突然接到一个陌生电话，对方声称我妈开通了一个某音会员服务，还有两个月的试用期，之后每个月会扣几百块钱。对方还特别紧张，说如果不及时处理，银行卡会被扣更多钱。然后，对方就引导我妈进入一个陌生网页，各种扫码，还问了银行发来的验证码。电话一直占线，我妈银行卡就被扣了2万元。后续处理：我意识到不对劲，赶紧上楼查看，发现我妈还在跟骗子通话，赶紧让她挂了电话。然后，我做了以下几件事：问清楚我妈跟骗子说了哪张银行卡，然后致电该银行客服要求口头挂失锁卡，查询该笔款项流去了华为商城。报警。在等待警察到来的过程中，致电华为消费者服务热线，但客服表示需要这笔款项的流水号，这个没办法，只能第二天去银行打印。警察同志表示这类型的电诈很多，相当于骗子用我妈的手机使用华为支付给他代付款了一个华为手机，中途还把记录都删得差不多了。如果是商城发货，查到流水订单号，给华为客服打电话是可以及时拦截的。如果骗子直接拿到手机，就哦豁了。第二天去银行，打印该笔款项流水，解除口头挂失，把卡里剩余的钱都取出来。但是银行卡暂时得保留，如果能追回被电诈款项肯定是原卡返回的（PS:银行卡处于口头挂失状态是可以进账的哦，只是不能出账了）。致电华为消费者服务热线，告知所有关于这笔流水的信息。警局立案。收到华为手机被签收的短信，哈哈，两万飞矣。小建议：出于稳妥起见，建议大家让家里上了年纪的老人，以及对手机一知半解的中年父母将暂时不动的存款开个存折，不方便有不方便的好处。最重要的是：家人之间相互信任很重要。不要一味地责怪上当了的自己或者家人，人都有自己的局限性。遇到问题首先要解决问题，而不是互相指责、内耗。#提高防骗意识

香港银行开户指南：四大银行详解 📈 汇丰银行开户点：香港、统一面签会，每月一次（可线上开）所需资料：香港公司资料：公司注册证书、商业登记证、NNC1或NAR1、业务合同香港公司抬头2份、海外意向合同董事资料：所有董事及>10%股东的香港身份证或护照或通行证、个人账户最近三个月的月结单国内关联公司资料：营业执照/证明书、国内公司1套购销合同及对应的发票、运输单、款项回单等、国内公司近3个月流水时间：4-6周费用及额度：查册费：1600港币管理费：平均结余10万港币以上免管理费，10万以下每月200港币电汇汇入汇款：65港币/笔电汇汇出汇款：125港币/笔注意事项：国内关联公司需成立一年以上，不接受转个人账户、代收代付，物流公司可接，需提供增值税发票。 🏢 建设银行开户点：香港所需资料：香港公司资料：商业登记证、公司注册证书、NNC1或NAR1、业务合同香港公司抬头2份、海外意向合同董事资料：所有董事及>10%股东的香港身份证或护照或通行证、个人账户最近三个月的月结单国内关联公司资料：营业执照/证明书、国内公司1套购销合同及对应的发票、运输单、款项回单等、国内公司近3个月流水时间：4-6周费用及额度：查册费：2300港币管理费：每月200港币，10万结余豁免额度日转账额度：500万港币适用行业：传统贸易行业公司 🏦 东亚银行开户点：香港所需资料：香港公司注册资料、董事股东证件、香港公司抬头上下游意向合同、KYC资料费用：开查册费用：0港币汇出手续费：150港币汇入手续费：65港币每日转账额度：非指定100万，指定500万（网银后台登记提额）时间：4-6周 🏦 大新银行开户点：香港条件：香港公司需注册满一年，无股东数量要求如香港公司不足一年，必须有大小股东。小股东占股20%以下可以不过港面签。单股东没有国际汇款功能，只能本港转账多股东，占股超过20%，会需要股东到港面签，如不能前往需单独出会计师核证，一个人150港币。

企业漏交社保？教你如何补救！在这个单位工作了一年，结果发现社保竟然被漏交了！这种情况简直像中彩票一样低概率，竟然发生在我身上。财务后来解释说，因为我是八月底入职的最后一个员工，她在导入信息时漏掉了我，结果一漏就是整整一年。 10月份，我上网查社保缴费明细时发现查不到，于是问了财务。财务信誓旦旦地说交了，不可能漏掉。我当时看到工资条上每个月都有扣社保费，也就没多想。其实中间我也怀疑过企业没给我交社保，因为我的社保卡里一分钱都没有，相当于每个月没有钱入账。但每次问财务，她都很肯定地说交了。一年后，我需要打印社保明细，去到社保局和税务局都查不到我的记录。这时候财务还是坚持说不可能漏掉。税务工作人员告诉我，让财务把缴纳社保的明细截图发给我。我向财务要截图，她这才去查看电脑，结果发现真的没有给我缴纳社保！当时我真是气得差点晕过去！重点来了，如何补交社保：带上工资代发卡的银行流水（超过半年的要去开户行打，否则隔天才能拿），加身份证复印件，合同（如果自己的丢失了，就让企业方带上），和企业方负责人一起去社保局补交资料。企业负责人需要带：公司的营业执照，公章等资料）。填写完资料后社保局会审核材料，然后会通知企业负责人去税务补交社保。前前后后大概一个月时间。如果补交的社保超过一年，花的时间会更长，因为社保局会先去你企业调查核实信息。 2021年9月21日后续：交了社保清单后，社保局说我的银行流水前几个月的流水写着是“代付”而不是“工资”，要我重新去打印流水，证明要有发工资公司的账号。我又请假跑去银行，说了要求，但打出的流水还是和之前的一模一样！我去打社保局问，社保局说那就让公司提供财务帐，就是公司的全部发工资的明细。为什么社保局不早说呢？害得我跑去开户行几次又遇到关门。 2021年9月23日后续：之前的财务打电话给我，说公司要为我补交社保，但要按最高标准补交。而我们公司之前是按最低标准交的。现在我个人每个月要交600多，多出的差额我个人要交300多，10个月就是三千多。公司想让我自己出自己的部分补缴，大家觉得合理吗？协商不成后，我打电话到12345投诉，公司马上帮忙交了。希望这些经历对有同样遭遇的人有所帮助！

捷克留学一年费用详解，3万预算搞定！ 🎓 院校选择：捷克布拉格查理大学人文学院 ✅ 申请阶段费用申请费：820+820克朗高中成绩单模板：50元学费：3000欧/年手续费：269.47元住宿费：2100+3800克朗（押金+第一个月房租）代付住宿费：150元学历认证：870克朗 ✅ 签证办理费用双认证加急：3900元司法翻译：1450元签证指导和代取签服务：600元代取文件+代寄快递：200元 Ups捷克到重庆邮寄文件：387元签证办理费用：689元银行流水：存了50000多元 ✅ 总计费用（不含银行存款）约31170元 ✅ 生活成本预估根据查理大学官网，学生一年平均生活成本为5600欧元。

如何做好公司流水账？五步搞定！你是不是也遇到过公司账务一团糟的情况？比如公款随意挪用，还不说明情况，更别提处理了，简直就是灾难！别担心，我来教你几招，保证你的公司账务干干净净！第一步：规范发票管理 📄 首先，取得上下游业务发票时，一定要公对公转账，备注上写明是服务费还是货款之类的。这样可以避免很多麻烦，财务处理起来也方便。第二步：处理公司经营成本发票 💳 对于公司经营成本的发票，建议还是公对公支付。如果实在不能对公支付，比如加油费、餐费、办公设备等，可以由法人、股东或员工代付。不过，最好还是尽量避免这种情况。第三步：支付员工工资 💸 支付员工工资时，建议公对银行卡转账，备注上是X月工资。如果是通过现金或其他方式发放，也一定要告知财务，这样财务才能及时处理。第四步：股东打款到公司账户 📚 股东个人卡打款到公司账户时，建议备注是投资款，这样可以为企业注册资本实缴做铺垫。如果是借款给公司，公司将来盈利后可以还给股东，还能不交税。其他备注方式不建议，更不要不备注。第五步：股东从公司账户取现 💎 股东个人从公司账户取现时，建议备注是备用金，但后期需要拿发票回来。比如拿了10万备用金，就要拿10万发票回来，并告知财务这是备用金报销的发票。还可以备注是借款，比如借款30万，但年底需要换回来，不然税务局有权视同分红缴纳20%个税。其他备注方式也不建议。小贴士 📝 最后提醒一下，千万不要把钱打给公司股东以外的其他人或公司，除非对方能提供发票，否则后期处理起来会很麻烦。希望这些小技巧能帮到你，让你的公司账务越来越规范！

投行卡流水核查指南目的：银行流水可能存在违反监管规定受到重点关注的情况，包括但不限于以下情形： 1、股权代持。如分红期间部分股东向某一特定股东打款； 2、业务造假。如营造虚拟供应商、虚拟客户； 3、资金管理不规范。如非经营性往来、频繁的进行资金拆借（当日借出，第二日归还）、关联方代收代付等； 4、大额存取现。可能涉及商业贿赂、利益输送、体外循环等； 5、发行人通过自然人银行账号进行体外循环。如自然人向供应商直接打款、通过自然人账号向客户收款、自然人频繁存取现金等； 6、商业贿赂。如销售人员频繁进行与消费能力不匹配的大额采购，亦如发行人大额购买无实物资产的商标、专利；核查人员范围： 1、在公司任职的自然人股东（持股1%以上）的银行流水； 2、董事、监事、高管（现任及报告期内所有曾任）； 3、尽职调查中中介机构认为需要核查的其他人员控制的所有银行账户（根据核查情况更新补充），如可能需要核查上述人员直系亲属（配偶、父母、子女），或者存在大额资金往来的近亲属； 4、采购主管、销售主管、财务负责人、出纳、主要管理人员的秘书/助理/司机的银行流水；核查银行范围： 1、六大行工农中建交+邮储 2、主要股份制银行招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、广发银行、华夏银行… 3、自然人开户的其他所有银行。【自然人主动提供或通过云闪付查询到的账户】 4、公司/自然人所在地银行当地都会有各自的一些城商行、农商行，也要纳入核查范围内。具体的流水核查细节还有很多，篇幅有限不详细展开。